फर्जी ITC मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, मुजफ्फरनगर समेत 3 शहरों में 9 ठिकानों पर छापेमारी

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) हासिल करने और उसे आगे पास करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार तड़के बड़ी कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कुल नौ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की टीम ने जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित इकाई पर बिना माल की वास्तविक आवाजाही के फर्जी चालान और ई-वे बिल तैयार कर फर्जी आईटीसी बनाने और उसे आगे पास करने का आरोप है।

ईडी की टीम तलाशी के दौरान दस्तावेजों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। बरामद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जांच के दौरान कई फर्जी और कागजी कंपनियों के जरिए बड़े स्तर पर सर्कुलर ट्रांजेक्शन, फंड की तेजी से लेयरिंग और नकदी निकासी का पता चला है। अधिकारियों के मुताबिक, जीएसटी अधिकारियों की जांच में 9.63 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट कथित तौर पर गलत तरीके से हासिल करने और 10.28 करोड़ रुपये का आईटीसी आगे पास करने की बात सामने आई है।

अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के कारण सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार, अवैध तरीके से हासिल की गई यह रकम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ‘अपराध से हुई कमाई’ (Proceeds of Crime) के दायरे में आती है।

ईडी अब फर्जी कंपनियों के नेटवर्क, उनके बीच हुए लेनदेन और धन के प्रवाह से जुड़ी कड़ियों की जांच कर रही है।